رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن "جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" – وام.
تأسيس الشركات في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة
وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تكرس دبي سياساتها لأجل تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في المدينة وإدارة شركاتهم بمرونة عن بعد، إذ توفر خدمات إلكترونية وبنى تحتية رقمية ذكية.
وفي ظل هذه الأنشطة المتنوعة، هل يمكن للمستثمرين المتجهين إلى المناطق الحرة اختيار الشكل القانوني للشركات، أم تفرض كل منطقة صفة معينة؟
يرتكز بروز الإمارات العربية المتحدة كمركز للأعمال والاستثمار على عدة عوامل مثل الاستقرار السياسي، وتدفق رأس المال القوي والثابت، وقوانين الضرائب المؤاتية، وأعراف التجارة الليبرالية، ونظام الأعمال الآمن والمنظم.
يتم منح هذه الرخص من قبل الجهات التنظيمية المختصة في دبي مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وذلك بناءً على نور طبيعة النشاط التجاري للشركة.
التمويل والملكية: يجب أن تفكر في كيفية تمويل الشركة وما إذا كان ستكون لديك شركاء. الأشكال القانونية تختلف في مسائل الملكية والمسؤولية المالية.
بعد استكمال هذه الوثائق، يُمكن التقدم بطلب الحصول على الرخصة التجارية المناسبة من الجهات المختصة في إمارة دبي.
الامتثال التنظيمي المستمر: بعد إنشاء الشركة، يجب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والامتثال للقوانين والأنظمة السارية في دبي. وتساعد إتقان في ضمان امتثال الشركة بشكل مستمر.
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
هل تحتاج الشركة إلى استئجار مرفق للحصول على رخصة في المنطقة الحرة؟
للاستفادة من خدمات تأسيس الشركات عبر منصة باشر، يتعين عليك التسجيل فيها، حيث يمكنك القيام الإمارات بذلك عن طريق الخطوات التالية:
يهدف الحل إلى تقديم أدوات مبتكرة تمكن من تحديد المواقع بدقة، وإدارة الأسطول بفعالية، وتقديم تقنيات الاتصال الفورية والمراقبة المستمرة.